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“证大系”非吸案新进展:96人被采取刑事强制措施 追缴现金185亿
发布日期:2022-06-20 16:36   来源:未知   阅读:

  警方通报“证大系”非吸案新进展。通报显示,戴某康、戴某新等93名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。此外,公安机关已依法追缴现金18.5亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

  上海市公安局浦东分局对外发布关于上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台的最新《警情通报》。

  《通报》称,上海市公安局浦东分局持续加大对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作。

  目前,公安机关已先后对本案96名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴某康、戴某新等93名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金18.5亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。

  此外,通报提示,证大投资及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法屨行还款义务。

  “证大系”企业实际控制人为戴志康,曾是上海滩大佬。2004年在胡润百富榜中排位第57,2007年排在第65位。戴志康早年从事房地产,2015年转战金融业务,主要是P2P业务。

  2014年,证大金服推出P2P平台捞财宝。公开资料显示,捞财宝由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营,总部位于上海,股东为证大集团(上海证大文化创意发展有限公司)。

  数据显示,截至2019年7月末,“捞财宝”平台累计交易金额达296.38亿元,借贷余额49.96亿元,当前出借人数据28031人,当前借款人数92853人。

  2019年8月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。

  同日, 捞财宝发布公告称,因平台存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。

  2021年3月31日,“证大系”非法集资案迎来一审。公诉机关指控,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台,“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。

  至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。

  从2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资。

  2019年8月29日,“证大公司”法人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。随后证大文化以非法吸收存款罪被上海市公安局浦东分局立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  而在他自首之前,曾向捞财宝用户发布两封信,称有能力实现平台的良性退出,并明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

  2019年11月13日,证大文化发布《关于公司高管的风险提示公告》。公告指出,公司总经理朱钰已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,协助调査。《公告》披露,朱钰协助调査的原因,在于公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法吸收公众存款。